Oficial De Cumplimiento
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*Resumen del puesto: Oficial de Cumplimiento*
Llevar a cabo procesos y procedimientos de control de calidad de los aspectos operacionales y financieros de la Institución. Realizar revisiones, análisis, investigaciones y auditorías de cumplimiento; dar seguimiento a hallazgos y planes de acción. Someter informes de los hallazgos de los trabajos llevados a cabo. Monitoreo de cuentas y clientes en sistemas de monitoreo de transacciones y actividades inusuales. Realizar otras funciones relacionadas al área de cumplimiento.
*Requisitos:*
- Conocimiento de las operaciones bancarias de una institución financiera (Banco o Cooperativa.)
- Bachillerato en Administración de Empresas
- Mínimo tres a??os de experiencias en funciones similares.
- Disponible para trabajar horario flexible y extendido.
- Conocimiento en leyes y regulaciones que rigen a las instituciones financieras, así como de los procesos operacionales y financieros de la industria.
- Comportamiento que se ajuste a los más altos niveles de ética y promover un ambiente de confidencialidad.
*Destrezas:*
- BSA/AML, OFAC y Customer Identification Program (CIP).
- Conocimiento en monitoreo de cuentas y clientes y en sistemas de monitoreo de transacciones y actividades inusuales.
- Habilidades de comunicación (escrita y oral), elaboración de informes y presentación.
- Habilidades para trabajar en equipo e influenciar ideas diversas dentro de los procesos y prácticas institucionales ya existentes.
- Habilidades de planificación y coordinación para crear o modificar procesos de manera que se logre eficiencias operacionales y calidad de servicio.
- Conocimiento de Microsoft Office (Excel – Nivel Intermedio/Avanzado).
- Manejo y entendimiento generalizado de los sistemas de información.
*Tipo de empleo:* Tiempo completo
*Horario:* Turno diurno
*Educación:* Bachillerato (requerido)
*Experiencia: *
* Ley de Secreto Bancario (BSA): 2 años (requerido)
* Experiencia en el área de Cumplimiento: 1 año (requerido)
*Lugar de trabajo:* Presencial (en las instalaciones de la institución)
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $* - $* la hora
Horas previstas: 40.0 por semana
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial De Cumplimiento
Hace 5 días
San Juan, San Juan, Puerto Rico Adecco Puerto Rico Jornada completaAdecco está colaborando con una reconocida cooperativa financiera en Puerto Rico en la búsqueda de un(a) Oficial de Cumplimiento para integrarse a su equipo de trabajo. El(La) Oficial de Cumplimiento será responsable de asegurar que la institución opere conforme a las leyes, reglamentos y políticas internas aplicables, incluyendo regulaciones...
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Oficial De Seguridad Y Cumplimiento
Hace 4 días
San Juan, San Juan, Puerto Rico Cosvi Jornada completaFunción Principal del Puesto:Responsable de liderar los esfuerzos de seguridad lógica de sistemas, desarrollar, recomendar e implementar políticas de seguridad para la protección de los activos de información y los accesos a la misma. Monitorear el cumplimiento de las políticas desarrolladas y el manejo de los activos de información.Requisitos:•...
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Oficial De Cumplimiento
Hace 1 semana
San Juan, San Juan, Puerto Rico Jornada completaRequisitos mínimos: Trabajo profesional que consiste en asistir y colaborar en el proceso de fiscalizar el cumplimiento de las actividades de las entidades contratadas por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES).Ambiente de trabajo y exposición a riesgo normal. Esfuerzo físico asociado a trabajo sedentario.Grado de bachillerato en...
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Oficial De Recursos Humanos Y Nómina
Hace 4 días
San Juan, San Juan, Puerto Rico Epd Real Estate Jornada completaOficial de Recursos Humanos y Nómina, responsable de las funciones operacionales del Departamento de Recursos Humanos con énfasis en la administración de nóminas y el manejo de las relaciones laborales. Responsable de la implementación de políticas y garantizar el cumplimiento con las leyes laborales aplicables._*Responsabilidades principales:*_*...
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Coordinador/A Administrativo Y De Cumplimiento
Hace 1 semana
San Juan, San Juan, Puerto Rico Marsant Law Jornada completa*Descripción:*Buscamos una persona organizada, responsable y orientada al detalle para apoyar las operaciones de nuestra oficina legal. Esta posición combina atención de llamadas y clientes, funciones secretariales, gestión documental y seguimiento de procedimientos, requisitos y fechas límite.Será responsable de mantener expedientes físicos y...
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Oficial De Práctica Y Colocaciones
Hace 1 semana
San Juan, San Juan, Puerto Rico Escuela Hotelera De San Juan Jornada completaLa Escuela Hotelera de San Juan busca candidato para ocupar el puesto de Oficial de Práctica y Colocaciones.* Contacta representantes de la industria Hotelera para identificar centros de práctica y potenciales patronos.* Realiza visitas de seguimiento a los estudiantes que están en práctica para asegurar el cumplimiento de las normas.* Da seguimiento a...
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Director De Finanzas
Hace 1 semana
San Juan, San Juan, Puerto Rico Centros Sor Isolina Ferré Jornada completaDirector(a) de FinanzasCentros Sor Isolina Ferre, organización sin fines de lucro con operaciones en múltiples localidades en Puerto Rico se encuentra en la búsqueda de un(a) Director(a) de Finanzas para liderar estratégicamente su función financiera, fiscal y contable.La persona seleccionada formará parte del equipo ejecutivo y será responsable de...
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Institución Financiera Solicita Oficial De Cumplimiento
Hace 3 semanas
San Juan, San Juan, Puerto Rico Cooperativa Medicoop Jornada completa*Resumen del puesto*Llevar a cabo procesos y procedimientos de control de calidad de los aspectos operacionales y financieros de la Institución. Verificar expedientes de cuentas nuevas y corroborar préstamos, líneas de crédito y tarjetas otorgadas a los clientes, según leyes y regulaciones, así como con las normas y prácticas establecidas por la...
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Supervisor(A) De Taller
Hace 1 semana
San Juan, San Juan, Puerto Rico Jornada completaRequisitos mínimos: Trabajo de oficina y de campo que consiste en planificar, coordinar y supervisar los servicios que se ofrecen en un taller dedicado al mantenimiento y reparación de vehículo de motor de la agencia.Graduación de escuela superior acreditada o su equivalente y cuatro (4) años de experiencia en trabajos relacionados con mantenimiento y/o...
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Oficial De Contabilidad
Hace 2 semanas
San Juan, San Juan, Puerto Rico Acanthus Events Design Jornada completa*Resumen del puesto*Buscamos un/a Oficial de Contabilidad con atención al detalle y organizado/a para unirse a nuestro equipo de finanzas. El/La candidato/a ideal será responsable de gestionar las tareas de contabilidad financiera, preparar informes financieros precisos y utilizar hojas de cálculo y herramientas de Microsoft Office para apoyar las...