Especialista en Cumplimiento Financiero

hace 2 semanas


Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Jsr Services Llc A tiempo completo

Buscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero para Jsr Services Llc. La persona seleccionada será responsable de asegurar el cumplimiento de las regulaciones federales relacionadas con la Ley de Secreto Bancario (BSA), el lavado de dinero (AML) y la OFAC. Las principales funciones y responsabilidades incluyen:

Desarrollar y demostrar competencia en la realización de investigaciones financieras.
Recopilar, evaluar y analizar información y evidencia relacionada con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo conocido o sospechado.
Redactar informes de actividad sospechosa (SAR) de calidad cuando se descubra actividad potencialmente sospechosa.
Asegurarse de que en todos los casos se aplique un análisis adecuado, documentación y evaluación uniforme de acuerdo con los procedimientos internos.
Dar seguimiento oportuno a las solicitudes de información para asegurar una resolución rápida de los casos y cumplir con los requisitos reglamentarios.
Asistir al negocio, a las unidades operativas y a cualquier otro empleado del banco en la aprobación de consultas de OFAC y posibles coincidencias.
Establecer y mantener una comunicación efectiva con las unidades de negocio, las unidades operativas y cualquier otro empleado del banco para mejorar los esfuerzos de resolución y mantener las políticas y procedimientos de BSA / AML.

Requisitos:
Experiencia en cumplimiento financiero y regulaciones federales.
Conocimientos en lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y regulaciones de OFAC.
Habilidad para analizar y evaluar información financiera.
Comunicación efectiva y habilidades de resolución de problemas.

Si estás interesado en esta oportunidad, envía tu CV y una carta de presentación a [correo electrónico].



  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Jsr Services Llc A tiempo completo

    Descripción del Puesto:JSR Services Llc está buscando un profesional calificado para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento Financiero en su equipo. Este profesional deberá asegurarse de que todas las operaciones financieras se realicen de acuerdo con las regulaciones y leyes pertinentes.Entre las principales responsabilidades de este cargo se...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Protalents A tiempo completo

    Protalents busca a un Especialista en Gestión Financiera para unirse a su equipo.Sobre el cargoEste puesto es responsable de la gestión eficiente de las transacciones financieras, verificando, codificando y registrando con precisión las facturas y gastos, garantizando la conformidad con las políticas internas y los procedimientos contables. Además,...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Claro Pr A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo de Claro Pr busca un Especialista en Auditoría Interna de Riesgos Financieros con experiencia en la planificación, coordinación y realización de auditorías internas y pruebas de SOX. El candidato ideal posee conocimientos profundos sobre los riesgos financieros y contables, así como habilidades para evaluar e...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Claro Pr A tiempo completo

    En Claro Pr, buscamos a un Especialista Financiero(A) para liderar en aspectos relacionados con auditorías internas y externas, política de reducción de costos, utilización de recursos y aplicación de controles operacionales financieros y contables en el área de Finanzas. Requisitos:Al menos un título universitario en Contabilidad o Finanzas....


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Claro Pr A tiempo completo

    Claro PRT busca a un especialista en análisis financiero para analizar las cuentas de la empresa y sus subsidiarias, corrigiendo los balances necesarios.Descripción del puestoRegistra y clasifica de manera ordenada y sistemática los hechos económicos y financieros de las operaciones y gestiones de la Empresa.ResponsabilidadesAnálisis de cuentas y...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Claro Pr A tiempo completo

    Resumen del puesto:Se busca un Especialista Financiero de Alta Dirección para asistir al director del departamento en aspectos relacionados con auditorías internas y externas, políticas de reducción de costos, utilización de recursos y aplicación de controles operacionales financieros y contables en el área de Finanzas.El candidato debe poseer un...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Protalents A tiempo completo

    Gestión de transacciones financierasEn Protalents, buscamos un profesional experimentado en la gestión eficiente de las transacciones financieras. Este puesto es responsable de verificar, codificar y registrar con precisión las facturas y gastos, garantizando la conformidad con las políticas internas y los procedimientos contables.Esta posición...

  • Especialista en Finanzas

    hace 2 semanas


    Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Claro Pr A tiempo completo

    Funciones Principales:Se busca un Especialista en Finanzas para analizar las cuentas de Claro/PRT y/o sus subsidiarias y corregir sus balances de ser necesario. El candidato debe registrar y clasificar de manera ordenada, detallada y sistemática los hechos económicos y financieros de las operaciones y gestiones de la Empresa.Requisitos:• Preparación...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Claro Pr A tiempo completo

    Resumen de las Funciones: Se requiere un especialista en finanzas corporativas para analizar las cuentas de Claro/PRT y/o sus subsidiarias, corregir balances y registrar hechos económicos y financieros de las operaciones y gestiones de la Empresa. Requisitos: Preparación académica en Contabilidad o Finanzas Experiencia en funciones de contabilidad y/o...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Medical Devices A tiempo completo

    Resumen del PuestoSomos una empresa líder en dispositivos médicos que busca a un especialista en cobros y reclamaciones médicas para unir su equipo.Descripción de la FunciónComo Especialista en Cobros y Reclamaciones Médicas, será responsable de realizar el trámite de preautorizaciones con planes médicos, hospitales y oficinas privadas, así como...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Universal Insurance A tiempo completo

    Responsabilidades del Puesto:El/la Especialista en Contabilidad es responsable de gestionar y procesar información financiera para el manejo de los registros contables de la compañía Universal Insurance. A continuación, se presentan las responsabilidades clave del puesto:Pago de Facturas: Realizar el pago de todas las facturas mensuales, comisiones,...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Star Solar A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Está buscando un Especialista en Diseños de Sistemas Solares para trabajar con nosotros en Star Solar. Responsabilidades: - Realizar diseños de sistemas solares eficientes y seguros. - Trabajar en equipo con otros profesionales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. - Mantenerse actualizado sobre las últimas...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Alpine Health Technologies A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un Especialista en Contact Center para unirse a nuestro equipo de trabajo en Alpine Health Technologies, Corp. Esta empresa líder en la industria de Telecomunicaciones ofrece servicios de innovación tecnológica en la emergente industria del cuidado de la salud.Responsabilidades:El Especialista en Contact Center será...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Alpine Health Technologies A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Especialista en Contact Center con experiencia en la administración de sistemas de atención al cliente avanzados, con conocimientos en tecnologías de comunicación de alto nivel, como AWS Connect y Cisco Unified Contact Center. Este profesional será responsable de la creación de flujos de llamadas, la...

  • Contador

    hace 2 semanas


    Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Pan American Grain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Contador es un profesional clave en la empresa Pan American Grain, responsable de brindar apoyo al Contralor y realizar análisis de datos contables para elaborar informes y estados financieros.Apoyar al Gerente de Contabilidad en la elaboración de informes y estados financieros.Revisar los gastos de los trabajos realizados de...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Appleone A tiempo completo

    Buscamos un profesional para ocupar el puesto de Asistente De Gerente en nuestra empresa Appleone. Funciones clave: Apoyo al Gerente: Brindar apoyo al Gerente en la toma de decisiones y ejecución de tareas. Supervisión de Empleados: Supervisar y coordinar las actividades de los empleados para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos. Cuadrar...


  • Guaynabo, Guaynabo, Puerto Rico Claro Pr A tiempo completo

    pClaroPrbuscaunEspecialistaFinanciero(A)paraapoyaraldirectordeldepartamentoenaspectosrelacionadosconauditoríasinternasyexternas,políticadereduccióndecostos,utilizaciónderecursosyaplicacióndecontrolesoperacionalesfinancierosycontableseneláreadeFinanzas.brbrRequisitos:br-BachilleratoconespecializaciónenContabilidadoFinanzas.br-CertificacióndeContadorP...

  • Accountant

    hace 4 meses


    Guaynabo, Puerto Rico Pan American Grain A tiempo completo

    El alcance de las funciones del contador incluye dar apoyo al Contralor; Analizar los datos contables y elaborar informes y estados financieros para la revisión y radicación por parte del Contralor; Establecer y aplicar métodos, políticas y procedimientos. Preparación para auditorías anuales. Apoyar al Gerente de Contabilidad a facilitar documentación...